Вложенный файл: Протокол внеочередного общего собрания акционеров 05 июня 2020 г. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. Справка о стоимости чистых активов Общества на 31.03.2020 г Справка о финансовом результате Общества за первый квартал 2020 года Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли за первый квартал 2020 года Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества Протокол заседания Совета директоров от 30 апреля 2020г. Решение председателя СД от 25.04.2020 г. о проведении заседания совета директоров Протокол заседания Совета директоров от 30 марта 2020 года Решение ПСД от 23 марта 2020 г. Протокол годового общего собрания акционеров 20 марта 2020 года Обращение к акционерам Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества прошлых лет и прибыли за 2019 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год и заключение аудитора Общества Заключение ревизора Общества за 2019 год. Годовой отчет Общества за 2019 год. Сведения о кандидатуре Аудитора Общества Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и на должность Ревизора Общества, информация о согласии кандидатов Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров 20 марта 2020 г. Протокол заседания совета директоров от 15.02.2020 года Решение председателя СД о созыве совета директоров на 15 февраля 2020 г Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 28112019 г. Протокол заседания совета директоров от 25.10.2019 года Рекомендации СД по размеру дивидендов Общества и порядку их выплаты по результатам за 9 мес 2019 г. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли за 9 месяцев 2019 года Справка о финансовом результате Общества за девять месяцев 2019 года Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2019г Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании 2811.2019г. Решение председателя СД о созыве совета директоров от 22.10.2019 г. Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 04.09.2019 г Протокол заседания Совета директоров от 01 августа 2019 г Решение председателя совета директоров о проведении заседания совета директоров от 25.07.2019г Протокол внеочередного общего собрания акционеров 06 июня 2019 года Рекомендации совета директоров по размеру дивидендов Справка о финансовом результате Общества за первый квартал 2019 года. Справка о стоимости чистых активов Общества на 31.03.19 г. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли Бюллетень №1 для голосования на ОСА 06 июня 2019 г. Протокол совета директоров от 30 апреля 2019г Решение председателя СД о созыве совета директоров на 30 марта 2019 Решения, принятые советом директоров 29 марта 2019 г. Решение председателя СД о созыве совета директоров на 29 марта 2019 г Протокол годового общего собрания акционеров 21 марта 2019 года. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия в органы управления Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование 21 марта 2019 г. Сведения об аудиторе общества Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизора Общества Заключение ревизора общества за 2018 год. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в т.ч по размеру дивидендов (протокол СД от 15 февраля 2019 г) Годовая бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2018 год Протокол совета директоров от 15 февраля 2019 года Решение председателя СД о проведении заседания СД от 08 февраля 2019 г. Протокол внеочередного общего собрания акционеров 29.11.2018 г. Бюллетени для голосования на ОСА 29 ноября 2018 г Справка о стоимости чистых активов на 30.09.2018 г Справка о финансовом результате Общества за 9 месяцев 2018 г Рекомендации совета директоров по размеру дивидендов(протокол СД от 26 октября 2018 г) Справка - расчет о наличии и использовании ЧП за 9 месяцев 2018 г., в т.ч. невостребованные дивиденды за полугодие 2015 года Протокол совета директоров от 26.10.2018 г. Решение председателя совета директоров о проведении заседания совета директоров от 22.10.2018 Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 05092018 г Протокол совета директоров от 01 августа 2018 г. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. Справка о стоимости чистых активов Общества на 30.06.18 г. Справка о финансовом результате Общества за полугодие 2018 года. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли, в т.ч. невостребованные дивиденды за 1 квартал 2015 года. Рекомендации совета директоров по размеру дивидендов(протокол СД от 01 августа 2018 г) Решение председателя СД от 25 июля 2018 года Протокол внеочередного общего собрания акционеров 07 июня 2018 года Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование 07.06.2018 г. Справка о стоимости чистых активов общества на 31.03.2018 г. Справка о финансовом результате общества за 1 квартал 2018 г. Справка-расчет о наличии и использовании чистой прибыли на 31.03.2018 г Рекомендации совета директоров по размеру дивидендов от прибыли прошлых лет и по результатам 1-го кв. 2018 г. (протокол СД) Протокол Совета директоров от 04 мая 2018 г. Решение председателя совета директоров о проведении заседания совета директоров Протокол годового общего собрания акционеров от 22 марта 2018 г. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов Заключение ревизора за 2017 год Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров 21.03.2018 г Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов за 2017 год(протокол Совета директор) Сведения о кандидатуре Аудитора Общества (протокол Совета директоров от 15.02.2017) Сведения о кандидатах: в Совет директоров и Ревизором Общества Аудиторское заключение за 2017 год Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 г Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 29112017 г. Проект договора займа с Саломадиным А. Н. Бюллетени для голосования на ОСА 29 ноября 2017 г. Справка о финансовом результате Общества за 9 месяцев 2017 г. Справка о стоимости чистых активов Общества на 30.09.2017 г. Справка-расчет о наличии и использовании чистой прибыли за 9 месяцев 2017 г. Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов за 9 месяцев 2017 г. и невостребованные дивиденды за полугодие 2014 г. Бюллетени для голосования ОСА 05.09.2017 Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2017 Справка о финансовом результате за 1-е полугодие 2017 Справка-расчет о наличии и использовании чистой прибыли за 1-е полугодие 2017 Рекомендации СД по размеру дивидендов (протокол СД от 01.08.17) Информационное письмо акционерам Бюллетени для голосования на ОСА 07.06.2017 г. Информация о наличии письменного согласия кандидата Сведения о кандидатуре на должность ревизора общества Стоимость чистых активов на 31.03.2017 Справка о финансовом результате за 1 кв 2017 Рекомендации совета директоров по распределению прибыли Справка -расчет о наличии и использовании ЧП на 31.03.2017г Решение ПСД от 01 февраля 2017 г.
