АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»
344016 г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 тел. 8(863) 277-17-13
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ)
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО «Транспортно-промышленная компания» уведомляет Вас о том, что 04 сентября 2019 года в 13-00 часов, в помещении, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Транспортно-промышленная компания».
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения собрания.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, АО «Транспортно-промышленная компания».
Повестка дня:
1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года), чистой прибыли полученной по результатам полугодия 2019 года, о выплате (объявлении) дивидендов от прибыли прошлых лет (невостребованные дивиденды за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года), по результатам за полугодие 2019 года и порядок их выплаты. Определение даты составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 12 августа 2019 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - 12-00 часов.
Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт. В случае участия в собрании представителя акционера – представителю акционера при себе иметь паспорт и нотариально удостоверенную доверенность с указанием полномочий представителя.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
1. Рекомендации совета директоров по размеру дивидендов по обыкновенным акциям Общества и порядку их выплаты по результатам полугодия 2019 года и невостребованные дивиденды за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года.
2. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли, в т.ч. невостребованные дивиденды за 4 квартал 2015 года, 1 квартал 2016 года.
3. Справка о финансовом результате Общества за полугодие 2019 года.
4. Справка о стоимости чистых активов Общества на 30.06.19 г.
5. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня можно в течение 21 дня до проведения внеочередного общего собрания акционеров одним из ниже следующих способов:
- в помещении исполнительного органа АО «Транспортно-промышленная компания» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00;
- заказав на свой электронный адрес, обратившись с электронным заявлением на адрес электронной почты Общества tpk55@mail.ru
- на сайте Общества: www.ao-tpk.ru
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Уважаемые акционеры, если вы готовы получать информационные сообщения о проведении общих собраний акционеров путем получения электронных писем на ваш электронный адрес или текстовых сообщений на ваш мобильный телефон, то вам необходимо внести эти данные (адрес электронной почты и номер мобильного телефона) в анкету, которая подается лично или направляется почтой регистратору, ведущему реестр АО «ТПК» - ООО «Южно-Региональный регистратор», по адресу: 344029, г. Ростов – на - Дону, ул. Менжинского, д. 2.
В случае направления почтой, анкета удостоверяется нотариусом.
Совет директоров АО «Транспортно-промышленная компания»
