УВЕДОМЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО «Транспортно-промышленная компания» уведомляет Вас о том, что 21 марта 2019 года в 13-00 часов, в помещении, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 состоится годовое общее собрание акционеров АО «Транспортно-промышленная компания».
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения собрания
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, АО «Транспортно-промышленная компания».
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года, по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015 года, за вычетом выплаченных в 2018 году), о размере дивидендов по результатам 2018 года и от прибыли прошлых лет (невостребованные дивиденды за 4 квартал 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015 года, за вычетом выплаченных в 2018 году), порядок и выплата дивидендов.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 11 600 (Одиннадцать тысяч шестьсот) рублей ежемесячно.
7. Утверждение Аудитора Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 25 февраля 2019 г.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 12-00 часов.
Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт. В случае участия в собрании представителя акционера – представителю акционера при себе иметь паспорт и нотариально удостоверенную доверенность с указанием полномочий представителя.
Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
2. Заключение аудитора Общества;
3. Заключение ревизора Общества;
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизора Общества;
5. Сведения об аудиторе Общества;
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
7. Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по обыкновенным акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам 2018 года, прибыли прошлых лет (невостребованные дивиденды по результатам 4 квартала 2014 года, 1,2,3 кварталы 2015 года, за вычетом выплаченных в 2018 году).
8. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование
С информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров одним из следующих способов:
- в помещении исполнительного органа АО «Транспортно-промышленная компания» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00;
- заказав на свой электронный адрес, обратившись с электронным заявлением на адрес электронной почты Общества tpk55@mail.ru
- на сайте Общества: www.ao-tpk.ru
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Совет директоров АО «Транспортно-промышленная компания»
