АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»
344016, г. Ростов-на-Дону, Ул. Таганрогская, д. 120,
Тел. 8(863) 277-17-13
УВЕДОМЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО «Транспортно-промышленная компания» уведомляет Вас о том, что 22 марта 2022 года в 13-00 часов в помещении АО «Транспортно-промышленная компания», расположенном по адресу: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, состоится годовое общее собрание акционеров АО «Транспортно-промышленная компания».
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения собрания.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, АО «Транспортно-промышленная компания».
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «ТПК» за 2021 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО «ТПК» по результатам 2021 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПК».
4. Утверждение аудитора АО «ТПК».
5. О выплате вознаграждения председателю совета директоров АО «ТПК».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 25 февраля 2022 г.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 12-00 часов.
Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт. В случае участия в собрании представителя акционера – представителю акционера при себе иметь паспорт и нотариально удостоверенную доверенность с указанием полномочий представителя.
Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
1. Годовой отчет Общества за 2021 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год;
3. Заключение аудитора Общества;
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
5. Сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам деятельности Общества за 2021 год.
8. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование
С информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества одним из следующих способов:
- в помещении исполнительного органа АО «Транспортно-промышленная компания» по адресу: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00;
- заказав на свой электронный адрес, обратившись с электронным заявлением на адрес электронной почты Общества tpk55@mail.ru
- на сайте Общества: www.ao-tpk.ru
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Совет директоров АО «Транспортно-промышленная компания»
