АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»
344016 Г. Ростов-на-Дону,
Ул. Таганрогская, д. 120,
Тел. 8(863) 277-17-13
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО «Транспортно-промышленная компания» уведомляет Вас о том, что 06 июня 2019 года в 13-00 часов, в помещении, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Транспортно-промышленная компания».
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения собрания.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, АО «Транспортно-промышленная компания».
Повестка дня:
- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2019 года, по распределению прибыли Общества прошлых лет (дивиденды невостребованные акционерами Общества за 4 квартал 2015), о размере дивидендов по результатам первого квартала 2019 года и от прибыли прошлых лет (невостребованные дивиденды за 4 квартал 2015 года), форма выплаты и порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 13 мая 2019 г.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - 12-00 часов.
Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт. В случае участия в собрании представителя акционера – представителю акционера при себе иметь паспорт и нотариально удостоверенную доверенность с указанием полномочий представителя.
Перечень информации (материалов), представляемых акционерам, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
- Рекомендации совета директоров по размеру дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами Общества за четвертый квартал 2015 года) и от прибыли по результатам первого квартала 2019 года, порядку и выплате дивидендов.
- Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли
- Справка о финансовом результате Общества за первый квартал 2019 года.
- Справка о стоимости чистых активов Общества на 31.03.19 г.
- Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня можно в течение 21 дня до проведения внеочередного общего собрания акционеров одним из ниже следующих способов:
-в помещении исполнительного органа АО «Транспортно-промышленная компания» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00;
- заказав на свой электронный адрес, обратившись с электронным заявлением на адрес электронной почты Общества tpk55@mail.ru;
- на сайте Общества: www.ao-tpk.ru
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Уважаемые акционеры, если вы готовы получать информационные сообщения о проведении общих собраний акционеров путем получения электронных писем на ваш электронный адрес или текстовых сообщений на ваш мобильный телефон, то вам необходимо внести эти данные (адрес электронной почты и номер мобильного телефона) в анкету, которая подается лично или направляется почтой регистратору, ведущему реестр АО «ТПК» - ООО «Южно-Региональный регистратор», по адресу: 344029, г. Ростов – на - Дону, ул. Менжинского, д. 2Н.
В случае направления почтой, анкета удостоверяется нотариусом.
Совет директоров
АО «Транспортно-промышленная компания»
