Уведомление о созыве внеочередного общего собрания акционеров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»

344016 г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120  тел. 8(863) 277-17-13

                 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Транспортно-промышленная компания»  уведомляет Вас о том, что 29 ноября 2018 года  в  13-00 часов,  в помещении, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Транспортно-промышленная компания».

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров:  собрание  (совместное  присутствие акционеров  для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, АО «Транспортно-промышленная компания».

Повестка дня:

1.  О распределении прибыли Общества  прошлых лет (дивиденды невостребованные акционерами Общества  за полугодие 2015 года),  чистой прибыли  полученной  по результатам девяти месяцев  2018 года, о выплате (объявлении) дивидендов от прибыли прошлых лет (невостребованные дивиденды за полугодие  2015 года), по результатам за девять месяцев 2018 года и  порядок их выплаты.

2. Определение даты составление списка лиц, имеющих право на получение  дивидендов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:  06 ноября  2018 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном  общем собрании акционеров  - 12-00 часов.  

Для участия в собрании акционеру необходимо  иметь при себе  паспорт. В случае участия  в собрании представителя акционера – представителю акционера при себе иметь паспорт и нотариально удостоверенную доверенность с указанием полномочий представителя.

Советом директоров утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

1. Рекомендации совета директоров по размеру дивидендов  по обыкновенным акциям Общества и порядку их выплаты по результатам девяти месяцев 2018 года и невостребованные дивиденды за полугодие  2015 года.

2. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли, в т.ч. невостребованные дивиденды за полугодие 2015 года.

3. Справка о финансовом результате Общества за девять месяцев 2018 года.

4. Справка о стоимости чистых активов Общества на 30.09.18 г. акционеров.

5. Бюллетени для голосования  по вопросам, поставленным  в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня можно в течение 21 дня до проведения внеочередного общего собрания акционеров  одним из ниже следующих способов:

- в помещении исполнительного органа АО «Транспортно-промышленная компания» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120  в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00;

- заказав на свой электронный адрес, обратившись с электронным заявлением на адрес электронной почты Общества  tpk55@mail.ru

-  на сайте Общества:  www.ao-tpk.ru

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Совет директоров

АО «Транспортно-промышленная компания»