УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО «Транспортно-промышленная компания» уведомляет Вас о том, что 05 сентября 2017 года в 13-00 часов, в помещении, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Транспортно-промышленная компания».
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 13:00 01 сентября 2017 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, АО «Транспортно-промышленная компания».
Повестка дня:
1. О распределении прибыли Общества прошлых лет (дивиденды невостребованные акционерами Общества за 1 квартал 2014 года), чистой прибыли полученной по результатам полугодия 2017 года, о выплате (объявлении) дивидендов от прибыли прошлых лет (невостребованные дивиденды за 1 квартал 2014 года), по результатам за полугодие 2017 года и порядок их выплаты.
2. Определение даты составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 11 августа 2017 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - 12-00 часов.
Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт. В случае участия в собрании представителя акционера – представителю акционера при себе иметь паспорт и нотариально удостоверенную доверенность с указанием полномочий представителя.
Советом директоров утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, с которой акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания, по адресу: г. Ростов – на Дону, ул. Таганрогская, 120 с 10:00 до 16:00 в рабочие дни:
Рекомендации совета директоров по размеру дивидендов по обыкновенным акциям Общества и порядку их выплаты по результатам полугодия 2017 года и невостребованные дивиденды за 1 квартал 2014 года.
Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли, в т.ч. невостребованные дивиденды за 1 квартал 2014 года.
Справка о финансовом результате Общества за полугодие 2017 года.
Справка о стоимости чистых активов Общества на 30.06.17 г. акционеров.
Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня можно в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров одним из ниже следующих способов:
- в помещении исполнительного органа АО «Транспортно-промышленная компания» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00;
- заказав на свой электронный адрес, обратившись с электронным заявлением на адрес электронной почты Общества tpk55@mail.ru
- на сайте Общества: www.ao-tpk.ru
Совет директоров
АО «Транспортно-промышленная компания»