ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО «Транспортно-промышленная компания» уведомляет Вас о том, что 07 июня 2017 года в 13-00 часов, в помещении, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 состоится внеочередное общее собрание акционеров АО «Транспортно-промышленная компания».
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Повестка дня:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам первого квартала 2017 года и порядок их выплаты.
2. Определение даты составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. О выплате вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 11 600 (одиннадцать тысяч шестьсот) рублей ежемесячно;
4. Об избрании ревизора Общества;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 15 мая 2017 г.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - 12-00 часов.
Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт. В случае участия в собрании представителя акционера – представителю акционера при себе иметь паспорт и нотариально удостоверенную доверенность с указанием полномочий представителя.
Перечень информации (материалов), представляемых акционерам, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
1. Рекомендации совета директоров по размеру дивидендов по обыкновенным акциям Общества и порядку их выплаты по результатам первого квартала 2017 года.
2. Справка - расчет о наличии и использовании чистой прибыли
3. Справка о финансовом результате Общества за первый квартал 2017 года.
4. Справка о стоимости чистых активов Общества на 31.03.17 г.
5. Сведения о кандидатуре на должность ревизора Общества
6. Информация о наличии письменного согласия кандидата, избираемого на должность ревизора Общества.
7. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня можно в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров одним из ниже следующих способов: - в помещении исполнительного органа АО «Транспортно-промышленная компания» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00; - заказав на свой электронный адрес, обратившись с электронным заявлением на адрес электронной почты Общества tpk55@mail.ru - на сайте Общества: www.ao-tpk.ru
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06 июня 2017 г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, АО «Транспортно-промышленная компания».
Уважаемые акционеры, если вы готовы получать информационные сообщения о проведении общих собраний акционеров путем получения электронных писем на ваш электронный адрес или текстовых сообщений на ваш мобильный телефон, то вам необходимо внести эти данные (адрес электронной почты и номер мобильного телефона) в анкету, которая подается лично или направляется почтой регистратору, ведущему реестр АО «ТПК» - ООО «Южно-Российский регистратор», по адресу: 344029, г. Ростов – на - Дону, ул. Менжинского, д. 2. В случае направления почтой, анкета удостоверяется нотариусом.
Совет директоров АО «Транспортно-промышленная компания»