УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО «Транспортно-промышленная компания» уведомляет Вас о том, что 22 марта 2017 года в 13-00 часов, в помещении, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 состоится годовое общее собрание акционеров АО «Транспортно-промышленная компания».
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 марта 2017 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120, АО «Транспортно-промышленная компания».
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года и порядке их выплаты.
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на выплату дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Утверждение Аудитора Общества.
- Утверждение Положения «О Совете директоров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» в новой редакции.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 февраля 2017 г.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 12-00 часов.
Для участия в собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт. В случае участия в собрании представителя акционера – представителю акционера при себе иметь паспорт и нотариально удостоверенную доверенность с указанием полномочий представителя.
Перечень информации ( материалов), представляемых акционерам, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
2. Заключение аудитора Общества;
3. Заключение ревизора Общества;
4. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
5. Сведения об аудиторе Общества;
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
7. Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2016 года.
8. Проект Положения «О Совете директоров акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» в новой редакции.
9. Бюллетени для голосования по вопросам, поставленным на голосование
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня можно в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров одним из ниже следующих способов:
- в помещении исполнительного органа АО «Транспортно-промышленная компания» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00;
- заказав на свой электронный адрес, обратившись с электронным заявлением на адрес электронной почты Общества tpk55@mail.ru
- на сайте Общества: www.ao-tpk.ru
Совет директоров
АО «Транспортно-промышленная компания»